Nhằm bảo vệ trật tự an toàn xã hội việc triệt phá các đường dây tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi là điều cần thực hiện. Với hai hành vi trái pháp luật này các đối tượng cầm đầu thu về số tiền lợi nhuận khổng lồ. Đi đôi với điều này là khốn cảnh của biết bao gia đình vướng vào những món nợ không trả được. Cơ quan công an các tỉnh luôn tích cực đấu tranh với các nhóm đối tượng phạm tội này. Công an Nghệ An và Tuyên Quang đã lập thành tích xuất sắc phá hai chuyên án bắt nhiều đối tượng cầm đầu và tham gia điều hành đường dây đánh bạc như thế này.
Mục Lục
Nghệ An phá đường dây tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi
Ngày 10/11, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị vừa phá thành công chuyên án; khởi tố 24 bị can về các tội danh đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.
Vào đầu tháng 9/2021, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Vinh phát hiện trên địa bàn nổi lên đường dây có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An; Công an thành phố Vinh đã nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.
Bắt nhiều đối tượng tham gia đường dây
Đường dây này do Nguyễn Trọng Linh cầm đầu. Linh SN 1990, trú tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn. Nguyễn Văn Bá (SN 1985) và Hồ Kim Quyết (SN 1987), cùng trú tại huyện Hưng Nguyên. Đây là 2 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cơ quan Công an đã xác định 11 đối tượng tham gia vào đường dây này. Họ là đại lý cấp dưới và con bạc tham gia cá cược trực tiếp. Bao gồm 9 đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An và 2 đối tượng trú tại tỉnh Hà Tĩnh.
Đến ngày 14/10, Công an thành phố Vinh đã bắt và khám xét khẩn cấp đối với 14 đối tượng nêu trên về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tổng số tiền cá độ hơn 1.500 tỷ đồng
Mở rộng điều tra, Ban chuyên án phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá của Linh là đại lý tổng, cấp dưới của một đường dây tổ chức đánh bạc khác. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đường dây này do đối tượng Nguyễn Quốc Sơn cầm đầu. Sơn sinh năm 1985 trú tại phường Xuân Phú, TP Huế, Thừa Thiên Huế. Giúp việc cho Sơn là đối tượng Mai Văn Minh (SN 1990, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).
Qua đấu tranh, Ban chuyên án xác định 8 đối tượng khác trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Thanh Hóa liên quan đến đường dây đánh bạc của Nguyễn Quốc Sơn. Ngày 20/10, Công an thành phố Vinh đã lập 5 tổ công tác trực tiếp vào tỉnh Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh để bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc này. Đến ngày 10/11, Công an thành phố Vinh đã triệt xóa 2 đường dây đánh bạc. Bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ tang vật vụ án gồm: 2 xe ô tô, 3 máy tính, 5 máy tính bảng, 37 điện thoại di động; 7 thẻ ATM và hơn 5 tỷ đồng tiền mặt. Công an cũng phong tỏa đối với 9 tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra làm rõ
Bước đầu, công an xác định các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và cho vay nặng lãi từ tháng 5 – 10/2021 với tổng số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.
Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi
Ngày 11.10, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố bị can Trần Ngọc Linh (SN 1985, trú tại TP. Tuyên Quang) về hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. 03 bị can khác bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc. Các đối tượng này là: Lê Hữu Đắc (SN 1991, trú tại huyện Yên Sơn); Đinh Quốc Ngọc (SN 1990, trú tại tp Tuyên Quang); Nguyễn Công Thuyết (SN 1984, trú tại tỉnh Phú Thọ). Sơ bộ làm rõ số tiền giao dịch lên tới trên 100 tỉ đồng.
Trước đó, qua nắm tình hình, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn TP. Tuyên Quang xuất hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng; hoạt động với số tiền giao dịch rất lớn gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì xác lập Chuyên án; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ ổ nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng do Trần Ngọc Linh cầm đầu.
Tại cơ quan Công an, Trần Ngọc Linh khai nhận đã cho khách vay với lãi suất lên tới 182,5%/năm. Thỏa thuận thời hạn trả lãi 10 ngày/lần hoặc 30 ngày/lần. Đến hạn, Linh thuê tay chân hoặc tự đi thu tiền lãi của khách vay tiền. Nhóm đối tượng thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Xem thêm tin tức tệ nạn tại đây.
Nguồn: dantri.com.vn